Заявление по ст 177 ук рф образец

>>> Опубликовано: - 10.09.2017 - 350 Просмотров

Аркадий (не в сети), Вад06 августа 2016, 19:46Вопрос в категории:. Заявление кредитора о преступлении физического лица либо. Статья 177 УК РФ - Злостное уклонение от погашения кредиторской.

Также широко распространено использование всевозможных бухгалтерских программ для ведения автоматизированного учета, например "1С: Бухгалтерия", "Парус", "Инфо-Бухгалтер", "БухСофт", "ФОЛИО Бухмастер", "Ордер", "Первичные документы" иных программных продуктов. Указанные объекты перед назначением экспертиз подлежат осмотру, как с участием специалиста-экономиста (бухгалтера), так и, при необходимости, специалиста в области информационных технологий, например, если файлы защищены паролем, имеют скрытый характер для затруднения доступа к информации и пр. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.

УК РФ, возможно назначение и проведение иных экспертиз. Например, почерковедческой, в случаях, когда виновное лицо отрицает подлинность своей подписи на платежном документе, и. Входит ли в его обязанность подписание договоров, в том числе кредитных. На какую сумму и в какой организации (у какого физического лица) был взят кредит и к какому сроку должен быть погашен. Связывались ли с подозреваемым кредитор либо представители кредитора по поводу выплаты долга, до того как ими было принято решение об обращении в суд с иском.

Обращался ли к нему судебный пристав-исполнитель. Если да, то предпринимал ли допрашиваемый в связи с этим какие-либо меры, направленные на погашение кредиторской задолженности. Брал ли кредиты в других кредитных организациях, у других физических лиц, если да, то когда и на какую сумму. Каковы причины, по которым брал кредиты, из каких средств планировал их погасить, в каком объеме они выплачены в настоящее время. Выступал ли в роли заемщика, каков источник этих денежных средств, погашен ли долг, не было ли переуступки права требования, если да, то когда и по каким причинам.

Как эти данные он может подтвердить документально. При наличии в материалах дела информации о том, что обвиняемый обращался в организации или к физическим лицам, задолжавшим ему определенную сумму денег, с просьбой о перечислении этого долга по его распорядительным письмам в адрес третьих лиц (его кредиторов), выяснить: когда и к кому именно обращался подозреваемый с указанной просьбой, кто составлял и подписывал распорядительные письма (последние впоследствии подлежат изъятию для приобщения к материалам уголовного дела), какая сумма в результате была перечислена на счета кредиторов и в какой степени она погашала долг (полностью или частично).

Имеет ли подозреваемый возможность погасить кредиторскую задолженность в полном объеме или частично. При наличии данных о том, что с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности подозреваемый предоставил недостоверные данные бухгалтерской отчетности, необходимо допросить его по этому факту с обязательным предъявлением в ходе допроса указанных документов. Если в процессе допроса выясняются обстоятельства, нуждающиеся в конкретизации, задача дознавателя состоит в грамотной постановке вопросов.

В ряде случаев на допрос целесообразно пригласить специалиста или эксперта. Доводы подозреваемого должны обязательно проверяться. Потерпевшим может быть признано как физическое, так и юридическое лицо. УПК РФ в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель. Перед началом допроса наряду с документами, удостоверяющими личность, у представителя юридического лица должны быть при себе документы, свидетельствующие о том, что он уполномочен защищать интересы своей организации (например, копия протокола учредительного собрания и решения акционеров о назначении на должность, устава, если интересы юридического лица представляет его генеральный директор, доверенность, если это какое-либо иное лицо, которому поручено представлять интересы организации в ходе досудебного и судебного производств по уголовному делу).

Когда именно и при каких обстоятельствах впоследствии осуществлялись встречи с должником. Направлялись ли должнику заказные письма с предупреждением о возможности привлечения его к уголовной ответственности. Обращалась ли кредитная организация к поручителям должника (при наличии таковых). Если обязательство обеспечивалось залогом, то в чем он выражался, каков его размер и местонахождение. Оказывал ли должник в связи с выдвижением требований о погашении кредиторской задолженности какое-либо давление на кредитора, если да, то в чем оно выражалось.

В ходе допроса могут возникнуть и другие вопросы, относящиеся к обстоятельствам дела.

образец гарантийного письма в налоговую о юридическом адресе

Если кредит был взят в банке, то особое значение при расследовании преступлений данной категории имеет допрос в качестве свидетелей работников юридического и кредитного отделов, в связи с тем, что они осуществляют юридическое сопровождение кредитных отношений и отслеживают финансовое состояние заемщика. Имеются ли сведения о финансовом состоянии должника в настоящее время, какие именно источник их получения. Предупреждался ли должник об уголовной ответственности по ст.

Подвергалось ли аресту имущество должника, если да, то какое. Кроме того, могут дать важные показания по существу уголовного дела такие свидетели, как родственники и знакомые должника, а также сотрудники милиции (например, участковый инспектор милиции, оперуполномоченный Управления по борьбе с экономическими преступлениями, которые знакомы с его личностью). При расследовании уголовного дела по ст. УК РФ в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, может возникнуть необходимость наложить арест на ценные бумаги. Арест на ценные бумаги может быть наложен судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст.

ФЗ "Об исполнительном производстве", а также дознавателем по возбужденному уголовному делу, что регламентировано ст. Понятие и виды ценных бумаг рассматривались ранее.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ст 177 УК РФ

Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - это такая форма, при которой владелец устанавливается на основании оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования сертификата, на основании записи по счету депо в депозитарии. Арест на бездокументарные ценные бумаги налагается по месту учета прав владельцев этих бумаг (эмитент, депозитарий или иная специализированная организация, имеющая соответствующее разрешение). Бездокументарные ценные бумаги (эмиссия, переход права и.

Фиксируются с помощью средств электронно-вычислительной техники, причем лицо, осуществившее фиксацию права, обязано по требованию обладателя выдать ему документ, свидетельствующий о закрепленном праве. Дознаватель может затребовать сведения о закрепленном праве по ценным бумагам (как документарным, так и бездокументарным). Источником получения необходимой информации выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг, эмитенты.

Сведения, которые должны быть отражены в протоколе о наложении ареста, указаны в ч. При этом следует учесть, что в сертификатах ценных бумаг или в ценных бумагах на предъявителя могут содержаться не все указанные сведения. По ценным бумагам на предъявителя может не быть никаких документов, подтверждающих право собственности на них, поскольку в гражданском праве право собственности презюмируется по факту владения ценной бумагой.

Дополнительные сведения, касающиеся векселя, чека, складского свидетельства и ценных бумаг на предъявителя, следует получить от лиц, выдавших (эмитировавших) эти бумаги. Наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет для должника распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных доказательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом, а также передавать такие ценные бумаги для учета прав другому депозитарию или держателю реестра). При установлении иных ограничений, в том числе на получение дохода, они должны быть перечислены в постановлении о наложении ареста.

Информация об операциях, произведенных с ценными бумагами, должна быть отражена в материалах уголовного дела с приобщением необходимых документов. По своему правовому значению обвинительный акт равнозначен постановлению о привлечении лица в качестве обвиняемого, так как с момента составления обвинительного акта подозреваемый по уголовному делу приобретает статус обвиняемого. УК РФ следует обратить внимание на обязательное указание времени и места совершения преступления.

отчет по практике в вузе

УПК РФ судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, поэтому при составлении обвинительного акта необходимо избегать расплывчатых формулировок и не перегружать текст несущественными подробностями. УПК РФ обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с материалами уголовного дела. Потерпевшему или его представителю по его (их) ходатайству в том же порядке представляется возможность ознакомиться с материалами дела и обвинительным актом.

Материалы дела перед предъявлением их обвиняемому и его защитнику должны быть подшиты, пронумерованы, должна быть составлена их опись. К обвинительному акту прилагается список лиц, подлежащих вызову в суд, и справка о сроках дознания, избранной мере пресечения, вещественных доказательствах, гражданском иске, мерах, принятых по обеспечению гражданского иска, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав. По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника, потерпевшего и его представителя с материалами дела, дознаватель составляет протокол ознакомления с материалами уголовного дела (ст.

При этом обвиняемому разъясняется его право заявить ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Приговор Пресненского районного суда г. Приговор Кировского районного суда г.

Примеры практики - судебные решения и приговоры по статье 177 УК РФ:

Приговор Алапаевского городского суда Свердловской области от 30. Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01. Приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 15. Приговор Ингодинского районного суда г. Определение Верховного Суда Российской Федерации № 2-098-31 по делу Большакова. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за I квартал 2009 года//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 13. П06//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.

"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приговор Сухиничского районного суда Калужской области от 28. Приговор Каширского городского суда Московской области от 15. Приговор Бежицкого районного суда г. Приговор Ингодинского районного суда г.

Заявление по 177 ук рф образец

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред. Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01. Статьи 8, 11 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. Протокола № 4 Конвенции относительно принудительного и обязательного труда 1930 г. Приговор Малмыжского районного суда Кировской области от 30.

Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 02. Приговор Большесосновского районного суда Пермского края от 21. Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края от 07.

Заявление по 177 ук рф образец

Приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 15. Приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области от 21. Приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13. Приговор Алапаевского городского суда Свердловской области от 30. Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.

Статья 177 УК РФ Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01. Часть особенная/Под ред. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.

Современные возможности судебной экспертизы/Под ред. Письмо Федеральной службы судебных приставов "О Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. Текст письма опубликован в Бюллетене Федеральной службы судебных приставов Министерства юстиции РФ, 2010 г. ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2017. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ. РУ принадлежат ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года. ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 107076, г. Большинство россиян брали кредит хоть раз в жизни или выплачивают его по настоящий момент.

жалоба в суд на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Часто людям приходится влезать в несколько кредитов, прибегать к услугам так называемых «быстрых» денег. Некоторые и вовсе перестают делать выплаты за неимением средств. Далеко не каждый знает, что за неуплату может грозить тюрьма или исправительные работы. В статье будет подробно разобран вопрос об уклонении от задолженности, правовые нюансы и судебная практика.

заявление об отмене судебного приказа образец мировой суд

Прежде всего, стоит разобраться, кто несет обязательства за задолженность. Уголовную ответственность несут дееспособные лица – это может быть как физическое лицо, так и руководитель юридического лица.

положение о компании образец

Также под статью относятся лица, занимающиеся индивидуальным предпринимательством.